Ausztráliában is megkezdődött a kriptovaluta szolgáltatók szigorú felügyelet alá vonása

A pénzmosás, a terrorizmus és a kiberbűnözés finanszírozásának visszaszorításának érdekében az ausztrál kormány azonnali hatállyal kötelezi a kriptovaluta szolgáltatókat, hogy regisztráljanak az ausztrál üzleti hírszerző ügynökségnél (AUSTRAC). Az intézkedés a pénzmosás és terrorellenes finanszírozási törvény (AML/CTF) támogatását szolgálja, mely előírja a szabályzás alá eső pénzügyi szervezetek (pl.: bankok, pénzforgalmi szolgáltatók) számára a felhasználók személyazonosságának megállapítására szolgáló információ gyűjtését, a tranzakciók nyomon követését, valamint hogy, jelentsék a 10 000 AUD-t meghaladó készpénzfelvételeket és egyéb gyanús tevékenységeket. Az AUSTRAC az új szabályzással növelte a pénzügyi hírszerzés lehetőségeit, azáltal, hogy a bitcoin és más kriptovaluták felhasználásáról szóló információk is megosztásra kerülnek az iparág és a kormányzati partnerek között – nyilatkozta Nicole Rose, az AUSTRAC vezérigazgatója. A jogalkotási reform következő – nagy kihívást jelentő – lépcsőfoka a szabályok ügyvédekre, könyvelőkre, ingatlanügynökökre és viszonteladókra történő kiterjesztése lesz.