Egy összehangolt nemzetközi bűnüldözési akció keretében több mint 20 000 kriptovaluta-csalás (cryptocurrency fraud) áldozatát azonosították Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A műveletet az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnüldözési Ügynöksége (U.K.’s National Crime Agency, NCA) vezette.
Az „Operation Atlantic” nevű akcióra a közelmúltban került sor, melyben az NCA mellett részt vett az Egyesült Államok Titkosszolgálata (U.S. Secret Service), az Ontario Tartományi Rendőrség (Ontario Provincial Police), az Ontario Értékpapír-felügyelet (Ontario Securities Commission), valamint több iparági partner is. A résztvevő szervezetek valós idejű információmegosztással, fejlett technikai eszközökkel és az áldozatok felkutatása révén léptek fel a nemzetközi csalási hálózatokkal szemben.
A hatóságok tájékoztatása szerint a művelet során világszerte több csalási hálózat működését sikerült megzavarni. Az akcióhoz csatlakozott a londoni városi rendőrség (City of London Police), az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete (Financial Conduct Authority, FCA) és más nemzetközi bűnüldöző szerv is.
A nyomozás eredményeként több mint 12 millió dollár értékű, feltételezetten bűncselekményből származó vagyont zároltak. A hatóságok emellett több mint 45 millió dollár értékű, különböző csalásokhoz köthető ellopott kriptovalutát is azonosítottak.
Az összegek jelentős részét a kiberbűnözők úgynevezett approval phishing támadások révén szerezték meg, amelyek során az elkövetők megtévesztéssel ráveszik az áldozatokat arra, hogy hozzáférést biztosítsanak a kriptovaluta-tárcáikhoz. Ezek a támadások gyakran befektetési ajánlatoknak álcázott csalásokhoz kapcsolódnak.
Az Operation Atlantic során alkalmazott, állami és magánszereplők közötti együttműködés a brit kormány új csalásmegelőző stratégiájának (Fraud Strategy) egyik meghatározó eleme lehet. Az NCA tájékoztatása szerint folyamatban van a művelet során gyűjtött információk további elemzése, amelynek célja újabb áldozatok azonosítása és a kapcsolódó bűncselekmények feltérképezése.
2024 január óta a kriptovaluta-alapú befektetési csalások (más néven „pig butchering” típusú csalás) elleni fellépés során az FBI az „Operation Level Up” keretében már több mint 8000 áldozatot azonosított. Az esetek jelentős részében az érintettek nem voltak tisztában azzal, hogy csalás áldozataivá váltak.