Az ukrán hatóságok országszerte 94 csaló call centert számoltak fel egy nemzetközi nyomozás keretében. A művelet során 411 házkutatást tartottak, és jelentős mennyiségű informatikai eszközt, bankkártyát, SIM-kártyát, valamint több millió dollár értékű készpénzt és egyéb vagyont foglaltak le. A nyomozásban az ukrán Nemzeti Rendőrség, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU), a Legfőbb Ügyészség és a német rendőrség vett részt.
A hatóságok szerint a hálózatok különböző csalási módszerekkel próbáltak pénzt szerezni áldozataiktól, illetve hozzáférést szerezni bankszámláikhoz. Az elkövetők egy része banki alkalmazottnak adta ki magát, és állítólagos gyanús tranzakciókra hivatkozva azzal fenyegette az ügyfeleket, hogy blokkolják számláikat, ha nem teljesítenek egy meghatározott befizetést. Más esetekben hitelfelvételre, bankkártyaadatok megadására vagy távoli hozzáférést biztosító szoftver telepítésére próbálták rávenni az áldozatokat.
A vizsgált call centerek egy része külföldi, elsősorban európai uniós állampolgárokat is célzott. Az érintetteket hamis brókerplatformokon kínált befektetési lehetőségekkel csábították, majd a csalás során megszerzett hozzáférések révén további pénzügyi műveleteket próbáltak végrehajtani. Egyes áldozatoknak korábbi csalások során elvesztett pénzük visszaszerzését is felajánlották, majd ismételten megkárosították őket.
A rendőrség szerint a hálózatok szervezetten működtek, külön csapatok foglalkoztak a befektetések iránt érdeklődő áldozatok azonosításával, akiket ezt követően célzottan kerestek meg. Egyes call centerek emellett olyan termékeket is értékesítettek, amelyeket különböző betegségek kezelésére alkalmas készítményként reklámoztak, noha azoknak nem volt bizonyított gyógyhatásuk.
A razziák során a hatóságok 1794 teljesen felszerelt munkaállomást, 3336 számítástechnikai eszközt, 1346 mobiltelefont, 5200 SIM-kártyát és 90 bankkártyát foglaltak le. Emellett 20 kriptovaluta-tárcához való hozzáférést biztosító eszközt, 22 gépjárművet, 2 millió amerikai dollárt, 64 ezer eurót, valamint ukrán hrivnyát is lefoglaltak. Lefoglaltak mintegy 1 kilogramm banki aranyat, valamint arany ékszereket is.
A hatóságok 26 személyt gyanúsítottként azonosítottak. Az érintettekkel szemben az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján akár 12 év szabadságvesztés és vagyonelkobzás is kiszabható.
A rendőrség jelenleg igazságügyi szakértői vizsgálatnak veti alá a lefoglalt informatikai eszközöket. Az elemzés célja az áldozatok azonosítása, az okozott pénzügyi kár felmérése, valamint a csalási hálózat további résztvevőire és működésére vonatkozó bizonyítékok feltárása.