Új módszer a banki csalások kivédésére

A Guardian Analytics – egy csalások megelőzésére szakosodott szolgáltató – bemutatott egy felderítési módszert, amivel a csalásokat lehet kiszűrni. A módszert FraudMAP-nek nevezték el, és hasonlít az általuk korábban bemutatott online és mobil csalásokat kiszűrő rendszerhez. A FraudMAP elemzi az ACH tranzakciókat, anomáliákat keresve bennük, amik csalásokra utalnak, majd ezeket megjelölik további vizsgálatokra. A FraudMAP az első Automated Clearing House (ACH) utalásokat vizsgáló eszköz, amely azonosítja a magas kockázatú tranzakciókat, hogy azokat később manuálisan lehessen elvégezni vizsgálat után.

http://www.banktech.com/risk-management/240005428?cid=twt_BST

Címkék

Bank csalás fraud